Foro legal y empresarial de Compliance

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Fecha: Jueves 23 de noviembre de 2017

Hora: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Trump International Hotel & Tower de Panamá

Más información: diana.bonilla@solutions-panama.com / (507) 317-1070

Inscríbete: http://www.eventosmoncada.com.co/

Moncada Abogados y Solutions tienen el gusto de invitarlo a participar en el primer foro internacional sobre Compliance, que se llevará a cabo el jueves 23 de noviembre, desde las 7:00 a.m., en el Trump International Hotel & Tower de Panamá.

El foro tiene como objetivo debatir temática de prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EE.UU., Suiza, Panamá y Latinoamérica, agencias de detectives y despachos de abogados, reflexiones sobre el lenguaje al uso en el crimen organizado, tendencias regulatorias después de Panamá Papers, protección de datos y responsabilidad demostrada, prevención de lavado de activos, políticas y normas técnicas globales y listas restrictivas de aplicación para empresas.

Además, se contará con la presencia de expositores internacionales de gran jerarquía procedentes de Italia, Suiza, España y Colombia. Para mayor información e inscripciones: http://www.eventosmoncada.com.co/